BELDA & POSADA
ÁREA COMPLIANCE
Desde el departamento de Compliance elaboramos e implantamos un modelo de Prevención Penal Corporativa (transversal) dentro de un entorno empresarial. Para ello, partimos de una introducción teórica del modelo legislativo español, la jurisprudencia y doctrina reciente, así como las ventajas de su implantación para posteriormente desarrollar el diseño y metodología práctica de implantación del modelo.
Modelo 3 líneas de defensa
El modelo de las tres líneas de defensa se ha impuesto como un estándar organizativo en los sistemas de gobernanza y gestión de riesgos. Su implantación en las empresas ha hecho nacer, desarrollarse y consolidarse diferentes funciones de aseguramiento: gestión operativa, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, control financiero, seguridad, calidad, RSC y Auditoría Interna. Entre todas estas funciones se debe colaborar activamente en la consolidación de las mismas lo que conllevará a una cultura y un sistema de control mucho más robustos.
Dicho modelo se estructura como se expone a continuación:
Una 1ª línea de defensa constituida por el «negocio», entendiendo como tal las unidades responsables de llevar a cabo las actividades propias de la empresa y las unidades operativas.
Una 2ª línea de defensa: formada por la función de Compliance y por otras unidades de control que existan en la organización, tales como la función de control de riesgos, la de control financiero, la de asesoría jurídica o la de RSC.
Una 3ª línea de defensa: constituida por la función de Auditoría interna, que debe supervisar a todas las unidades de la organización, incluidas aquellas situadas en la 2ª línea de defensa, para detectar posibles deficiencias en las otras dos líneas.
Desarrollamos e implementamos herramientas propias y avanzadas de inferencia de comportamiento y estimación probabilística de riesgos corporativos, para la ayuda en la toma de decisiones y mejora del entorno de control interno.
El Programa de Prevención de Responsabilidad Penal (PPRP), contempla las siguientes fases:
Evaluación de riesgos.
Elaboración del mapa de riesgos penales de nuestros clientes.
Revisión de controles actuales implementados.
GAP´s de control existentes.
Implementación de soluciones.
Concienciación y divulgación.
Auditorías de seguimiento.
BELDA & POSADA
ÁREAS JURÍDICAS
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Area Jurídico-Civil
Área Jurídico Penal
A través del cauce procesal establecido en cada caso, generalmente Procedimiento Abreviado, actuamos en: delitos contra la Hacienda Pública, delitos medioambientales y urbanísticos
delitos contra la seguridad en el trabajo y los derechos de los trabajadores
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Contratación laboral.
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Incapacidades.
Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
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Thomas Jefferson
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Los abogados del área de Derecho Bancario y Financiero de Belda & Posada aportamos un conocimiento y una experiencia contrastada por nuestra participación en las operaciones más relevantes del mercado internacional:
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