BELDA & POSADA

ÁREA COMPLIANCE

Desde el departamento de Compliance elaboramos e implantamos un modelo de Prevención Penal Corporativa (transversal) dentro de un entorno empresarial. Para ello, partimos de una introducción teórica del modelo legislativo español, la jurisprudencia y doctrina reciente, así como las ventajas de su implantación para posteriormente desarrollar el diseño y metodología práctica de implantación del modelo.

Modelo 3 líneas de defensa 

El modelo de las tres líneas de defensa se ha impuesto como un estándar organizativo en los sistemas de gobernanza y gestión de riesgos. Su implantación en las empresas ha hecho nacer, desarrollarse y consolidarse diferentes funciones de aseguramiento: gestión operativa, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, control financiero, seguridad, calidad, RSC y Auditoría Interna. Entre todas estas funciones se debe colaborar activamente en la consolidación de las mismas lo que conllevará a una cultura y un sistema de control mucho más robustos.

Dicho modelo se estructura como se expone a continuación:

Una 1ª línea de defensa constituida por el «negocio», entendiendo como tal las unidades responsables de llevar a cabo las actividades propias de la empresa y las unidades operativas.

Una 2ª línea de defensa: formada por la función de Compliance y por otras unidades de control que existan en la organización, tales como la función de control de riesgos, la de control financiero, la de asesoría jurídica o la de RSC.

Una 3ª línea de defensa: constituida por la función de Auditoría interna, que debe supervisar a todas las unidades de la organización, incluidas aquellas situadas en la 2ª línea de defensa, para detectar posibles deficiencias en las otras dos líneas.

Desarrollamos e implementamos herramientas propias y avanzadas de inferencia de comportamiento y estimación probabilística de riesgos corporativos, para la ayuda en la toma de decisiones y mejora del entorno de control interno.

El Programa de Prevención de Responsabilidad Penal (PPRP), contempla las siguientes fases:

Evaluación de riesgos.

Elaboración del mapa de riesgos penales de nuestros clientes.

Revisión de controles actuales implementados.

GAP´s de control existentes.

Implementación de soluciones.

Concienciación y divulgación.

Auditorías de seguimiento.

BELDA & POSADA

ÁREAS JURÍDICAS

Descubre los servicios de nuestro despacho de abogados

Area Jurídico-Civil

Nuestros economistas y financieros tienen como misión ayudar a tu empresa o a tí, si eres un particular, a encontrar la mejor solución a tus problemas. Somos abogados con una gran experiencia y especialistas en todas las áreas legales.

Área Jurídico Penal

A través del cauce procesal establecido en cada caso, generalmente Procedimiento Abreviado, actuamos en: delitos contra la Hacienda Pública, delitos medioambientales y urbanísticos
delitos contra la seguridad en el trabajo y los derechos de los trabajadores

Área Jurídico Laboral

Ceses y despidos.
Contratación laboral.
Reclamaciones de cantidad.
Incapacidades.
Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

BELDA & POSADA

"Un abogado sin libros sería como un trabajador sin herramientas"

Thomas Jefferson

Area Jurídico-Concursal

Puesta en marcha y organización de una empresa bajo cualquier forma social
Ordenación Jurídica de la actividad empresarial (Contratación mercantil)
Fusión y Adquisiones
Concursos

Área de Derecho Bancario

Los abogados del área de Derecho Bancario y Financiero de Belda & Posada aportamos un conocimiento y una experiencia contrastada por nuestra participación en las operaciones más relevantes del mercado internacional:

Cláusulas abusivas
Preferentes
Hipotecas multidivisa
Ejecuciones hipotecarias
Contratación de productos bancarios- financieros

Área Compliance

Desde el departamento de Compliance elaboramos e implantamos un modelo de Prevención Penal Corporativa (transversal) dentro de un entorno empresarial. Para ello, partimos de una introducción teórica del modelo legislativo español a jurisprudencia y doctrina reciente, así como las ventajas de su implantación.

Llámanos

Tel: 91 895 30 66

Whatsapp: 622 627 218

Email

info@beldayposada.com

 

Dirección

Calle Estrella de Elola, 34 - 1ºA

28341 Valdemoro, Madrid

CONTACTA CON NOSOTROS

POLÍTICA

Calle Estrella de Elola, 34 - 1ºA
28341 Valdemoro, Madrid
91 895 30 66
info@beldayposada.com

Línea C3 de Renfe (parada Valdemoro)

Bus L1, L2, L3, L4, L5 y L6 (parada Avda. de Andalucía)

Aparcamiento público disponible en Calle Colegio 12

×

Powered by WhatsApp Chat

×